发布时间 : 星期四 文章行政综合管理部工作手册(定稿)2016更新完毕开始阅读
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D 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案，审核分公司、各项目财务管理情况;
E 组织制定公司发展规划及战略性机构调整方案;
F 在上级单位授权的范围内，决定公司的融资、借款及担保事项和公司资金的调度及预算外支出;
G 决定公司内部管理机构的设置，决定公司分支机构的设立或者撤销; H 决定公司所属分公司、项目部经理（经理助理）以上、总部部门负责人的任免事项;
I 向上级单位呈报公司属分公司、各项目部主要管理人员的人选以及员工薪酬等事项；
J 依照国家及上级单位有关规定，审议批准公司行政、人事、财务、经营管理、品质督察等各项基本管理制度;
K 组织拟定公司可持续发展的人力资源平台;
L 审议批准公司员工(领导班子人员除外)的工资、福利、奖惩政策和方法; M 在上级单位授权的范围内，决定公司对外捐赠或赞助;
N 决定公司的风险管理体系，包括风险评估、财务控制、内部审计、法律风险控制，并对其实施有效监控;
O 在上级单位授权的范围内决定公司的重大事项;
P 贯彻落实法律、行政法规或公司规定，以及授予的其他职权; Q 听取并研究党组织关于公司改革发展的重大问题的建议和意见; R 党政共管方面的重要规章制度的建立、修改、废除;
S 研究制定公司人才工作规划，审定用人标准、评价体系、监督管理和后备干部管理等重要事项。
4.1.4 会议议题及会议通知由总经理、党总支书记共同商定并签发。 4.1.5 根据会议议题侧重点，分别由总经理或党总支书记主持。 4.1.6 党政联席会应有三分之二以上的领导班子成员出席方可举行。
A 在对会议议题进行讨论时，会议主持人首先发言，向会议表达实业公司对相关
会议议题的意见，会议应认真贯彻公司意见。 B 出席会议的领导人员应明确表明自己的意见。
C 在充分发表意见和听取意见的基础上，会议主持人根据多数人的意见作出决定
并形成会议决议。
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D 在意见出现较大分歧时，应暂缓研究，待条件成熟后再议。 E 在特殊情况下，也可将争议情况上报上级单位，请求裁决。
4.1.7 遵照上级单位关于国有资产管理责任追究制度的规定，出席党政联席会的领导人
员对其参与决策的行为负责，承担相应责任，但在决定 (决议)时曾表明异议并记载于会议记录的，该成员可以免除责任。
4.2 总经理办公会议
4.2.1 总经理办公会议由总经理主持召开。总经理因故不能主持总经理办公会议又确有
必要召开时，可由总经理委托一名副总经理主持。
4.2.2 总经理办公会议出席人员为公司总经理、党总支书记、领导班子其他成员及公司
总部部门主任出席。
4.2.3 根据会议内容，经总经理同意，与会议内容相关的其他有关人员可列席会议。 4.2.4 总经理办公会议主要议题包括:
A 审议通过提交公司党政联席会和上级主管部门审批决定的重要文件; B 审议贯彻落实党政联席会议重大决定的组织实施方案; C 审议决定公司经营管理重要事项;
D 研究拟定公司年度财务预算方案、决算方案;拟订公司年度计划和投资方案; E 研究拟定公司内部管理机构设置方案;
F 研究拟定公司人事、财务、审计、企业法律顾问等各项基本管理制度，审议决定公司具体规章;
G 研究拟定公司风险管理体系，包括风险评估、财务控制、内部审计、法律风险控制;
H 审议决定聘任或解聘公司除应由公司党政联席会议决定任免的其他经营管理人员;
I 拟订公司员工的工资、福利、奖惩及收入分配方案，决定公司员工的聘用和解聘 (此项不包括应当由公司党政联席会议决定任免的人员)；
J 讨论决定分公司负责人、事业部负责人、项目经理等职级的日常奖惩分，审批项目员工晋级分和相关职级调整。 K 总经理认为应上会研究的其他重大事项。
4.2.5 出席总经理办公会议的人员应充分发表个人意见，并作出表态性发言。在充分讨
论、广泛听取意见的基础上，由总经理归纳总结，形成一致意见并作出会议决议。在意见分歧较大时，由总经理做出决定。不同意见可以保留并可向公司报告，并
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在会议记录中说明。
4.2.6 应由总经理办公会议审定但因时间紧迫难以召开会议的经营事项，可由总经理酌
情决定，事后向总经理办公会议汇报确认。
4.2.7 遵照上级国有资产管理部门关于国有资产管理责任追究制度的规定，出席总经理
办公会议的成员对其参与决策的行为负责，承担相应责任，但在决定(决议)时曾表明异议并记载于会议记录的，该成员可以免除责任。
4.2.8 总经理办公会议原则上每月召开一次，总经理可以根据需要决定召开时间或增加
会议次数。
4.3 员工代表大会
4.3.1 员工代表大会每年召开一次，会议必须有全体员工代表的三分之二以上出席方可
召开。
4.3.2 员工代表大会由总经理工作会选举的执行主席主持会议。 4.3.3 员工代表大会正式会议的程序:
A 听取和审议关于公司发展和生产经营中的重大决策方案(包括上级公司的经营方针、长远规划、年度经营计划、投资方案、财务预决算、资金使用方案、经营责任制方案等)的报告及职代会工作报告，提出意见和建议;
B 审议通过公司关于涉及员工切身利益的重要改革方案、劳动保护措施、员工培训计划、奖惩办法等重要规章制度;
C 审议决定公司有关员工生活、集体福利的重大事项;
D 民主评议和监督公司领导班子成员，并提出奖惩、任免和聘用或解聘的建议; E 审议通过或决定由法律、法规和公司规定的需经员工代表大会审议通过或决定的其他事项;
F 对公司总经理在其职权范围内作出的决定有不同意见时，可以直接向公司总总经理提出建议。
4.3.4 工会委员会负责员工代表大会的会务工作。
4.3.5 员工代表大会闭会期间，需要临时解决的重要问题，由公司工会委员会召集员工
代表团(组)长和专门小组负责人联席会协商处理。
4.3.6 员工代表大会由员工代表大会主席团成员、员工代表、工会委员会成员等参加；
也可根据会议内容邀请上级公司其他有关人员参加。
4.3.7 召开员工代表大会处理问题，应事先广泛征求员工代表意见，协商处理结果，应
向员工代表大会及全体员工公布会议结果。
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4.4 公司年度工作安排会
4.4.1 公司年度工作安排会由总部党支书记、副总经理共同主持，公司领导人员、各部
门负责人及分公司、各项目主要负责人及部分员工代表参加。
4.4.2 总经理可根据需要确定其他有关人员列席会议。 4.4.3 会议主要议题包括:
A 总结公司上年度工作，部署公司本年度工作;
B 听取和审议公司年度经营目标、经营计划，提出意见和建议; C 审议通过公司年度工作报告、财务工作报告、经营工作报告; D 参与民主管理，对重大事宜进行监督与审议; E 参与公司民主管理的重要事项，提出合理化建议;
F 研究有关维权、合同风险、经营管理、财务管理、现金流管理及劳动监察保护等工作;
G 根据上年度业绩考核情况，兑现分公司、各项目部、总部各部门的奖惩; H 奖励上年度各类优秀人员和先进集体。 I 会议确定的其他内容。
4.4.4 公司年度工作安排会每年召开一次，时间一般为上级公司工作会之后的10个工
作日内召开。会务工作由行政综合管理部牵头，会同公司各有关部门共同完成。
4.5 工作例会
4.5.1 工作例会为总经理办公会扩大会议，由总经理或副总经理主持。出席人员为成都
地区各项目经理、总部各部门主任以上管理人员。
4.5.2 工作例会的主要议题包括:
A 传达和贯彻上级公司的重要文件、指示和决定；
B 传达和贯彻总经理办公会议的有关决定，检查总经理办公会议议定事项及主要管理制度、规章的落实情况，协调有关工作事项； C 通报公司及各单位的主要工作情况，部署近期的主要工作；
D 各项目、部门汇报当月工作重点工作完成情况及下月重点工作计划； E 总经理认为应作为议题的其他事项。
4.5.3 工作例会一般原则上每月召开一次，如有必要总经理可增加会议次数和会议主
题，总经理可根据需要决定会议日期。会务工作由行政综合管理部负责。
4.6 专题会议
4.6.1 专题会议由公司领导人员按照工作需要提议召开。