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中国银行纪检监察工作总结
篇一：中国银行内控工作总结 篇一：中国银行内控工作总结 中国
银行内控工作总结 ***x年以来，结合
个人金融业务特点，我部着重在相关业务品种的业务流程整合、相关制度建设、业务和政策
学习等地方加强了管理，并召开了主任办公会和部门全体会议，就相关内控工作做出了部署。 现将我部近期内控工作报告如下：
一、***业务。我部对信用卡业务开展了检查，客户档案、密码信封、库存***及成品***的帐 实相符。
三、强调业务学习和规章制度学习的重要性。每月至少部署2天时间开展部门全体员工集中
学习业务知识、政策法规和规章制度，营造良好的学习氛围。加强对员工的思想教育工作，
培养员工正确的人生观、价值观和道德观。
四、对外围系统的柜员开展全面清理。因近期全辖业务人员变动较大，为加强内控，我部对
全辖信用卡系统和零售信贷系统的操作和管理柜员及
时开展了清理和更新，并将清理和更新
情况登记备案。近日，工商银行临沂分行为进一步提升全行的内控管理水平，保持各项业务
的健康持续发展，采转载自百分，请保留此标记取三项措施，强化全行的内控管理工作。
一是加强内控精细规范化管理。在认真总结经验，查找工作不足和内控管理漏洞的基础上，
由内控合规部牵头制定了《临沂分行加强内控精细规范管理的实施方案》，并在全行进行实施。
方案要求全行内控管理工作必须从基础工作做起，并严格按照上级行的内控管理、操作规范
标准，细化控制管理环节，规范监督检查程序，完善内控管理中发现问题的整改、处罚措施，
力求做好内控管理的每一项工作，实现科学管理目标。依此方案各专业部室结合自身实际也 制定了内控精细规范管理的工作计划。
二是加大对市行部室内控管理考核挂钩的力度。为了强化市行部室落实内控管理职责，从今
年起，把上级行及外部监管部门的各类检查发现的问题及整改情况，以倒扣分方式计入各部
室经营绩效考评得分。考核时，根据发现问题的性质严重程度将问题分为一般问题、较严重
问题、严重问题、重大违规问题四个层次及检查发现问题整改率进行考核，按项目分别统计， 累计扣分。
三是加大对信贷业务、银行卡业务、电子银行等重点业务的检查力度，进一步规范操作程序，
特别是力求信贷业务管理工作有一个新的突破，全面扭转管理粗放的被动局面，提高风险防
控能力，并实现全年无案件、无事故的总体目标，确保信贷业务和其他各项业务全面、健康、 稳定、持续发展。
篇二：银行内控工作情况总结报告 **支
行内控工作情况汇报 XX年以来我行
坚持“从严治行”，高度重视内部控制管理工作，把内控工作作为一项重要的工作来抓，在严
格执行上级行制度、办法的前提下，针对**支行实际，努力完善、细化内控管理制度，做精
做细各项内控工作，为了实现经营目标，我行坚持业务发展与内控管理并举的经营策略，在
规范操作程序、防范风险中起到了积极的作用。现将我行内控管理基本情况汇报如下：
一、加强制度的梳 理及学习
今年以来，我行先
后对各条线的规章制度进行了梳理，针对新的文件变化，认真组织，做好相关政策的学习和
指导，在实际业务操作及经营中始终贯彻落实最新的制度要求与规定，确保我行相关业务操
作依法合规。在今年四月份我行根据支行教育月活动内容，全面深入开展了《柜员及营业机
构负责人十个严禁》《、银行业金融机构从业人员职业操守》《、**银行股份有限公司员工守则》、
《员工违规行为处理办法》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《中国共产党党员领导
干部廉洁从政若干准则》、《党内监督条例》、《中国共产党纪律处分条例》等一系列规章制度
的学习。我行全体员工遵章守纪、依法合规意识进一步提升。
二、继续落实重要 岗位人员管控措施 我行严格按照相关
制度要求，在柜员号使用、开户、验印、业务印章保管、对账、票据交换、大额资金收付的