发布时间 : 星期一 文章银行反洗钱监控系统操作手册第三版 - 图文更新完毕开始阅读
进行查询功能；当用户不录入查询条件时，系统默认查询本网点所有的大额交易信息；当用户输入的查询条件错误或是其他原因想重新录入时，单击删除记录：选中确定要删除的记录后，点击如图3.4所示
来实现；
功能按键，系统弹出：
图3.4
不报送原因输入域，如用户确定要删除记录，则需填写不报送原因，然后直接点击删除功能按键就可以。如用户因其他原因不删除记录，则直接点击取消功能按键返回补录主界面。当记录被删除后，其状态变成图3.5所示
，同时备注栏显示用户删除该记录的原因，如
图3.5
关联补录交易信息：用户点击
，弹出的新页面对话框为该客户在本机构发生的
所有交易信息。补录过程详见交易信息补录，如图3.6所示
图3.6
2.2.1.2交易信息补录：
在补录交易信息时，需要注意的是(基本规则)：
1、代办人信息处：应结合根据客户名称、证件类型、证件号码、以及国籍来核对(例如这四项中只要有一项不为替代符则其他项均不能为替代符。如证件类型为身份证或是临时身份证则证件号码必须符合身份证号码的标准，如证件类型为组织机构代码，则证件号码应为9位或是校验位前带‘-’的10位证件号码)。
2、交易对手信息处：应结合交易方式、收付标志、交易去向等来核对（例如交易方式为非现钞交易其他类时，如为跨境交易则对方金融机构网点名称、交易对手名称都不能为替代符。如：交易方式为非现钞支票且收付标志为‘收’时，对方金融机构网点名称、交易对手名称、交易对手账号都不能为替代符）。
3、对方金融机构网点名称：（1），当交易方式为（非现钞交易—人民币汇票和非现钞交易—其他）时，该项不能填写替代符。（2），当交易方式为非现钞交易—人民币支票且资金收付标志为“收” ，该项不能填写替代符。
4、交易对手名称：（1）当交易方式为（非现钞交易—人民币汇票、非现钞交易—人民币本票、非现钞交易—人民币支票）时，该项不能填写替代符。（2），当交易方式为（现钞交易和非现钞交易—其他），同时交易去向为跨境交易时，该项不能填写替代符。 5、交易对手账号：（1）当交易方式为（非现钞交易—人民币汇票和非柜台方式境外银行卡交易）时，该项不能填写替代符。（2），当交易方式为非现钞交易-人民币支票且资金收付标志为“收”时，该项不能填写替代符。（3），在非现钞交易-其他的情况下，当
是跨境交易时（交易去向前三位非CHN,Z01,Z02,Z03），该项可填写替代符号，其他情况不得使用使用替代符号。
网点用户登录反洗钱监测系统后，点击待处理业务—>大额-大额交易信息-待补录-进入，界面如下：如图3.7所示
图3.7
注：进入大额交易补录页面也可以从点击大额交易—>大额交易补录—>交易信息页签进入。蓝色背景的记录为当前选中记录。 批量补录：用户点击记录前复选框选来实现多条记录的选中，如需要全选当页的全部记录可以点击
按钮来实现，可以进行多条记录的批量补录操作，如图3.8所示
图3.8
执行批量补录操作时，会出现某些记录没有补录成功，需要再次选中该记录再次进行单一补录操作。用户核对信息根据系统提示错误信息修改数据后点击补录执行补录操作；当补录全部成功时，系统提示如图3.9所示
图3.9
同时其状态改变成
当批量补录部分记录补录失败时，系统弹出如下：如图4.0所示
图4.0
等的提示信息，用户可以根据提示信息，再选中未补录成功记录进行单一记录的补录操作。 单一记录补录：
如下图为选中某条记录后点击补录界面如下：如图4.1所示
图4.1
点击确定后：当该交易信息没有错误时，系统弹出：
补录成功提示信息。当该交易信息有误时，系统弹出如下：