发布时间 : 星期一 文章银行反洗钱监控系统操作手册第三版更新完毕开始阅读
当本机构没有需要补录的记录时，说明本机构已经完成今日业务工作或是当天没有需要处理的业务，界面显示如下： 如图2.5所示
图2.5
2.2大额交易
2.2.1大额交易补录
2.2.1.1 客户信息补录：
（补录是当数据（包括大额可疑的相关数据）进入反洗钱管理系统之后，由于数据格式错误或者信息不全等原因，需要网点人员对数据进行核对和修改而进行的操作。）
（客户信息补录，除了核对数据信息看是否有误或是是否不全外，主要结合根据客户名称、证件类型、证件号码、以及国籍来核对。例如这四项中只要有一项不为替代符则其他项均不能为替代符。如证件类型为身份证或是临时身份证则证件号码必须符合身份证号码的标准，如证件类型为组织机构代码，则证件号码应为9位或是校验位前带‘-’的10位证件号码）。
用户登录反洗钱监测系统后，点击待处理业务- >大额-大额客户信息-待补录-进入，界面如下：如图2.6所示
图2.6
注：进入大额交易补录页面也可以从点击大额交易—>大额交易补录—>客户信息页签进入。背景色与其他记录背景色不同的记录为当前选中记录。 如果你要作批量操作记录，请在每条记录前面的选中当前页的所有记录（如图2.7所示）
打勾，点击状态前面的
按钮，将会
图2.7
执行批量补录操作时，会出现有些记录没有补录成功，这种情况需要再次选中该记录再次进行单一记录补录操作。用户核对信息修改数据后点击补录执行补录操作，当补录成功时，系统提示如图2.8所示
图2.8
当补录部分失败时，系统会提示补录失败相关信息，如图2.9所示
图2.9
等的提示信息；此时，用户需要对批量补录失败的记录进行单一记录的补录操作。 单一记录补录：如下图所示为选中单条记录后点击补录：如图3.0所示
图3.0
点击
后，如没有错误系统弹出：如图3.1所示
图3.1
提示信息。如信息有误，系统则弹出如下提示信息：如图3.2所示
图3.2
用户可以根据系统提示的错误信息加以修改，进行补录操作。（在补录时，需要注意的是：除了核对数据信息看是否有误或是是否不全外，应结合根据客户名称、证件类型、证件号码、以及国籍来核对信息。例如这四项中只要有一项不为替代符则其他项均不能为替代符。证件类型和证件号码必须相互结合来审核。如：证件类型为身份证或临时身份证时，证件号码必需符合由15或18位数字组成（或17位数字加字母X），前2位必须是国家规定的行政区划代码（省级），对“出生日期”位的检查要求为：1≤月份≤12，1≤日期≤31等。如证件类型为组织机构代码，则证件号码应为9位或是校验位前带‘-’的10位证件号码。如证件类型选择其他类个人证件类型或是其他类组织机构代码则其描述必须填等）。 关闭弹出窗口：点击查询记录：单击
功能按键关闭弹出界面。
按钮，弹出查询对话框，如下图：如图3.3所示
图3.3
用户可以按任意一条件或是几个条件进行查询，输入完查询条件后，单击
按钮