发布时间 : 星期三 文章天安集团组织管理制度更新完毕开始阅读
（十一）协调股东和集团高层管理人员之间的关系，监督、考核集团总裁工作；
（十二）行使集团公司章程规定的其它管理职权。 第八条 董事会会议分为定期会议和临时会议。
定期会议每季度召开一次，于每次集团季度工作总结计划会议前一周召开，临时会议由集团董事会根据工作需要而定。
第九条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长出差不能召集和主持，可委托董事会其他成员召集和主持；董事会应当对每次会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。
第十条 集团监事会设监事会主席一人，设监事二名以上，监事会对集团股东会负责，行使如下职权：
（一）监督、检查集团董事会、总裁履职情况；
（二）检查集团财务制度执行情况，监督集团重大财务活动； （三）对违反法律法规、集团公司章程或者股东会决议的董事、高层管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高层管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高层管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东会会议，在董事会不按规定召集和主持股东会会议职责时，召集和主持股东会会议；
（六）行使集团公司章程规定的其他管理职权。
第十一条 集团设总裁一人，副总裁若干人。由总裁、副总裁
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组成公司总裁班子。总裁班子是集团日常经营管理的指挥和运作中心。
第十二条 总裁是董事会领导下的集团日常经营管理负责人，负责贯彻落实董事会决议，主持集团的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责，行使如下职权：
（一）主持集团的生产经营管理（包括外事协调、公关）工作，组织实施董事会决议；
（二）组织实施集团年度经营计划和投资方案； （三）拟订集团内部管理机构设置与调整方案； （四）拟订集团的重大经营管理制度；
（五）提请聘任或者解聘集团副总裁、分子公司经理、职能部门负责人；
（六）决定聘任或者解聘集团分子公司副经理、职能部门副部长；
（七）审查、审批集团总部机关的财务活动及分子公司的重大财务活动，确保集团财务安全和完成集团年度财务目标；
（八）遵照集团组织机构设置，审定集团各单位定岗定员方案；
（九）决定集团总裁班子其他成员分工，协调集团总裁班子其他成员、分子公司、集团职能部门之间的关系，监督、考核集团总裁班子其它成员工作；
（十）集团董事会授予的其它职权。
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第十三条 总裁在任职期间，可以向董事会提出辞职，但应于二个月前向董事会递交辞职报告，待董事会批准后离任；董事会应于收到总裁辞职报告之日起一个月内给予正式批复；总裁班子其他成员提出辞职，需提前一个月向总裁提交辞职报告，由总裁签字同意后报董事会批准。
第十四条 总裁班子分工由总裁做出决定，并下发文件予以明确。副总裁及其他高级管理人员对总裁负责，协助总裁开展工作，并按总裁授予的职权各司其职。
第十五条 总裁班子其他成员应当主动、积极、有效地行使总裁赋予的职权，对分管工作负主要责任。在紧急情况下，对不属于自己职责范围而又必须立即决定的问题，可临机处置，但事后应相互沟通，并向总裁报告。
第十六条 集团下设各职能部门，分别按各自的职能，对集团下设分子公司进行专业归口管理和协调、服务工作，各部门负责人对总裁班子负责。集团暂下设职能部门及基本职责如下： 行政人事部：
一、行政事务方面：
（一）负责组织编制、修订集团行政管理制度，报集团相关领导审核批准后，组织实施，并监督检查贯彻执行情况；
（二）负责集团总部机关文秘、文印、收发工作； （三）负责集团企业文化建设及内外宣传工作（含集团网站建设）；
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（四）负责集团档案管理、印章管理工作；
（五）负责集团各类会议的组织与会务服务工作，并做好会议安排、决议工作事项落实、执行情况的督查、反馈工作；
（六）负责集团接待及对外业务接洽，做好集团各种证照年审、年检工作，并负责组织编报政府部门所需上报各种材料、报表等；
（七）负责集团总部机关日常事务工作（职工工作卡、工装、办公用品管理工作，行政办公大楼办公设备维护及后勤服务、职工福利发放工作等；）
（八）负责职工体检、旅游、活动等组织实施工作； （九）负责集团法律咨询业务协调、办理工作。 二、人力资源管理方面：
（一）根据集团发展变化，负责编拟集团组织结构、岗位设置及人员编制、人力资源规划方案，报相关领导审核批准后，负责组织实施；
（二）负责组织编制、修订集团人事管理制度，报集团相关领导审核批准后，组织实施，并监督检查贯彻执行情况；
（三）负责集团各岗位工作分析、岗位说明书编制、修订的组织、审核与运作执行情况的调研、检查、指导工作；
（四）负责集团薪酬与绩效管理工作，编制、修订集团员工薪酬方案与绩效考核办法，并组织实施；
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