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二届四次董事会决议
2011年7月1日，公司于上海召开二届四次董事会，高立存董事长主持，全体董事出席，范圣忠、程志伟、王志明、董泽、李明列席。会议经讨论、审议，形成以下决议：
一、关于二届二次、三次董事会决议未落实工作,与会人员要全力推进，保质保量落实决议内容。并重点强调做好以下工作： 1.高立存负责：一是联系拜访国土部南京相关领导，整合社会资源；二是合理推进司前镇、无锡、南昌等地项目。
2.陈尚珠负责本月内完成以下工作：一是获得中宇怡河园项目土地证；二是获得中宇地标项目地上部分工程规划许可证和施工许可证，此项工作由范圣忠协助开展；三是就徐州世贸中心项目与台湾方签署合作协议，争取我司控股。
3.夏克富负责本月内完成上海办公室文秘招聘工作；关于中宇建设法定代表人变更事宜，由夏克富负责与范圣忠、彭守炼商议，系统论证，再确定下一步工作方案。
4.天津龙门大厦小产权分割、业态定位及资产转让等工作由公司总裁班子负责，天津港汇公司具体实施。
二、高立存和陈尚珠负责抓紧时间紧密联系任雪元主任，尽快攻克公司与花桥政府签订协议政策落实等“一篮子”工作。
三、决定对董事会成员分工调整为：高立存董事长负责董事会全面工作；董益松副董事长协助董事长处理公司资金、投资、开拓等工作；陈尚珠副董事长主管公司与昆山政府部门关于花桥项目签订协议的政策落实与优化工作，负责外联及地产项目前期拓展工作；夏克富执行董事协助董事长处理公司融资工作。
四、原则性通过“1369”工程修改版和“二五”规划纲要。待2011年中经济工作会议召开后，进一步修善，再报董事会审议。另，由夏克富负责尽快修改完善、更新出版中宇企业画册。
五、董事会成员考核责任书由王志明负责根据会议精神进一步修善，报下次董事会审议。
六、同意中宇控股、高氏瑞和法人代表变更及部分人事调整方
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案。
七、关于中宇地标项目：一是同意调整中宇地标项目设计方案，但要确保项目外立面美观和大堂形象；二是由范圣忠负责拟定中宇国际公寓营销方案，报董事会审议；三是考虑张银聪队伍现今实力薄弱，无法兼顾中宇国际公寓和中宇地标项目两个子项目，为保证项目质量和安全，决定暂停中宇国际大厦施工，集中力量做好中宇国际公寓和地下车库施工，下一步视情况而定。
八、同意将中宇创业联合控股有限公司持有的温州中宇房地产开发有限公司60%股份，以该公司账面净资产计价转让给中宇置业集团有限公司。
九、关于老碑湾煤矿工作，贯彻“转让要比不让转干得更好”的理念，委托总裁班子运作老碑湾煤矿转让事宜。针对毕节地区煤矿整合政策，责成林汝芳起草关于联合周边煤矿，建立股权合作机制的报告，报董事会审议。尽快将老碑湾煤矿从合伙制企业变更为有限责任公司或有限公司。
十、关于中宇建设、中宇实业运作上市工作，同意安排上市费用，全权委托总裁班子运作，要求尽量降低前期支出。总裁班子、中宇建设和中宇实业经营班子，要坚持“不是为了上市而上市”的理念开展上市工作，借助上市要实现以下目标：1.彻底撇清历史遗留问题；2.健全治理结构，促进规范发展；3.引进有实力的企业和优秀人才，达成收入换股份等合作共赢模式；4.落实与属地政府的上市支持政策。
十一、关于中宇竹业工作，同意中宇竹业与司前镇合作开发基地项目等各项目的开展。由公司总裁班子负责，于2个月内完成对外精装宣传册的制作，内容包括核心技术与发展理念、含5个功能区在内的总部鸟瞰图、可研报告简版及国内主要竹制品图录，以便向政府推介，获取项目用地。另，同意公司与自然人陶光何共同组建浙江中宇竹业发展有限公司，原则性股权比为为7:3。同意司前畲族风情园项目的开展。
十二、关于银行融资工作：1.进一步加大信用好的下属公司银行融资力度，如中宇实业、天津港汇等；2.跟进向温州工商、上海广发、杭州平安、光大、杭州广发等银行贷款工作；3.指导中宇建设宁波分
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公司银行贷款工作，我司与宁波分公司使用权分配比例为1:2，在控制风险的前提下，尽可能在1.5亿元贷款额度基础上有所提升；3.进一步梳理中宇装饰银行贷款往来账务，收回公司为中宇装饰银行贷款权；4.由董泽负责进一步完善中宇装饰审计报告；5.学习红都建材市场联合商户做好现金流、扩大银行融资的模式，积极争取中宇广场、天津港汇商户合作共赢的融资模式。
十三、鼓励企业和个人为公司银行授信提供资产抵押，公司按贷款额支付企业和个人的年10%奖励金。
十四、关于中宇广场改造，在公司掌握商铺经营主动权的前提下，同意对中宇广场进行改造。另，商铺价格合适的情况下，董事会原则同意收购。
十五、关于徐州、江西、泰顺等地项目投资工作要进一步推进。 江西红谷滩项目由陈尚珠负责、彭守炼协助与“居然之家”的合作洽谈工作。
十六、同意以中宇置业集团有限公司名义参与泰顺县新城区栗子山LZ-01-02地块拍卖。
十七、原则性通过《中宇创业联合控股有限公司内部控制制度》，由夏克富负责征集各职能中心和下属板块公司意见，修善后印发。
十八、同意召开2011年中经济工作会议。 特此决议
董事签字：
监事签字：
列席人员签字：
二○一一年七月一日
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