发布时间 : 星期四 文章2020年整合新版质量环境职业健康安全三体系管理评审课件名师精品资料更新完毕开始阅读
会议记录
编号：JL-B-12 会议名称 主 持 人 管理评审会议 记 录 地 点 时 间 会议室 8：00－12：00 会议议程安排及内容：（可加附页） 评审议程： 1）审核结果。 2）顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。 3）质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况，包括质量、环境、职业健康安全方针和目标的适宜性和有效性。 4）过程的业绩和产品的符合性；包括过程、产品的监视和测量的结果。 5）对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正预防措施的实施及其有效性的监控结果。 9）以往管理评审的跟踪措施； 7）可能影响质量管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化等。 8）改进的建议。 9）可能导致质量管理体系发生变化的内外部因素； 10）客观环境的变化，包括与组织环境因素和法律法规和其他要求有关的发展变化；b) 和外部相关方的交流信息，包括抱怨； c) 组织的环境、职业健康安全绩效； 11）公司应对风险和机遇的措施实施控制情况； 注：本次管理评审还需关注公司质量/环境转版策划情况； 参 加 人 员 签 到 表 姓 名 工 作 部 门 职 务 姓 名 工 作 部 门 职 务
质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况
一、 质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行及改版所做的工作
1、公司质量/环境转版策划情况：公司针对本次转版工作做了大量的工作，包括新版手册及程序文件的制定、转版策划、新老标准差异的识别、新标准知识的宣贯等，公司标准转换工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求；
2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施
对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划，总经理配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了授权；按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准对全体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识，为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件，并根据企业各部门的实际情况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审讨论外，还组织了多次学习，培训和交流。于2016年1月发布了新版质量、环境、职业健康安全《管理手册》并正式实施。
4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系
根据一些贯标企业的经验，建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作中的重要一步。各部门认真学习《管理手册》，在体系转版运行过程中严格执行与本部门归口的《程序文件》，自体系转版运行以来，目前质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况良好。
5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录
贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在质量、环境、职业健康安全全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作
a. 整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录
b.按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准要求补充完善新的质量、环境、职业健康安全记录
c. 通过培训，规范质量、环境、职业健康安全记录的填写要求。
将部门质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况留下如实的记录，以证明我们质量、环境、职业健康安全的运行工作提供有可信的证据。
二、质量、环境、职业健康安全方针、环境目标指标和方案的实施情况：
公司自开展质量、环境、职业健康安全管理体系转版以来，总经理根据公司实际情况并结合企业长期发展目标制定并批准了质量、环境、职业健康安全方针，方针包含了对法律法规的要求、持续改进、预防污染的承诺，同时为制定、评审目标、指标提供了框架，成为我公司产品、活动和服务的质量、环境、职业健康安全活动的宗旨。为确保质量、环境、职业健康安全方针的实现以及满足重要质量、环境、职业健康安全因素法律法规、运行和经营的要求，根据目前公司环境因素、技术条件、财力情况和相关方的要求，制定了“环境/职业健
康安全目标、指标和方案”，经管理者代表审核，总经理批准后发布实施，各部门对本部门的目标、指标进行了分解，并制定了管理方案。
体系转版运行以来，质量目标、环境目标、指标已全部完成。 三、质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求遵循情况
遵守法律法规是总经理的一项承诺，为确保实现，公司办公室自体系实施以来，先后于县环保局、质监局、咨询公司等部门分别就认证有关工作进行咨询、联系，而且上网查询下载、收集国家和省市相关的法律法规。办公室根据公司年度培训计划的要求对公司全体员工进行了法律法规的培训，中层以上领导还进行了书面考核；办公室通过对适用的法律法规的符合性评价后，认为本公司所用的质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求的有效版本，识别了与公司产品、活动和服务有关的质量、环境、职业健康安全法律法规,所用的法律法规是适合本公司的实际情况的。
四、企业的组织机构、职责分配、资源配备是否合理
公司自质量、环境、职业健康安全管理体系转版以来，任命了管理者代表，在原组织结构的基础上成立了办公室、营销部、生技部等主要部门，任命每个部门的负责人，制定了每个部门的职责，明确了要求，制定了质量、环境、职业健康安全管理体系谁的实施计划，确立了公司的管理体系组织机构。
通过体系转版运行，发现公司的组织结构、职责分配、资源配备是合理的，能够满足质量、环境、职业健康安全管理体系的运行。
五、顾客和相关方关注的问题及信息反馈
我公司按要求对顾客度进行了调查, 对顾客的满意情况进行了汇总统计。
我公司共有重点影响相关方均能按《对相关方施加影响管理制度》的要求对相关方施加影响。办公室对部门的相关方发放了我公司的“质量、环境、职业健康安全方针”，或者通过口头培训等方式，提高相关方的质量、环境、职业健康安全保护行为，降低或消除相关方质量、环境、职业健康安全全因素对本公司及社会所造成的质量、环境、职业健康安全影响。目前本公司相关方都能按约定履行其承诺，未发现明显不符合行为。
六、质量、环境、职业健康安全活动及趋势分析
体系转版运行以来，各部门认真贯标实施运行控制程序，并做好记录表格，对公司内环境目标、指标、管理方案等运行实施有效控制，办公室经过日常检查、实施监视和测量，发现偏离程序规定时，及时采取纠正或预防措施，保证了公司各项程序的正常运行。
体系转版运行办公室需要改进的重点问题，作为今后的工作方向，主要有： （1） 消防器材的检查与保护要制定相应措施。
（2） 员工的质量、环境、职业健康安全保护意识要提高。 七、不符合、纠正和预防措施实施情况报告
持续改进是总经理在质量、环境、职业健康安全全方针中承诺之一，公司各部门在质量、
环境、职业健康安全管理活动、产品和服务过程中，均能依照《纠正/预防措施程序》的要求进行操作,能正确掌握，发现问题及时采取纠正或预防措施。截止到目前，公司共制定纠正和预防措施2条，并按期进行了整改、检查和验证，证实了采取相应措施的有效性，减少了对显在和潜在质量、环境、职业健康安全问题所产生的影响，从而确保了公司质量、环境、职业健康安全管理体系的持续有效运行，本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系已经具备了自我完善机制，运行是有效的。
八、以往管理评审的跟踪措施
公司上次管理评审提供的改进的意见进行了持续实施，包括提供产品质量、改善工作环境等，经持续跟踪，措施实施有效；
九、可能影响质量、环境、职业健康安全管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化等。
质量/环境转版策划情况：公司针对本次转版工作做了大量的工作，包括新版手册及程序文件的制定、转版策划、新老标准差异的识别、新标准知识的宣贯等，公司标准转换工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求；
十、改进的建议
1) 加强标准培训，由办公室负责
重点培训：各部门体系认证的负责人，技术负责人，管理人员等。在培训时，重点在于提高基层管理人员的技术理论水平和管理水平，通过骨干教育、培训其他员工，实现全员培训。
2）加强对重要环境因素、不可接受危险源的运行控制，由生技部负责
重点加强重要环境因素、不可接受危险源中重要特性的监视和测量，提高环境、职业健康安全绩效。
体系转版运行以来，我认为我们所建立的质量、环境、职业健康安全管理体系得到了正常的运行。质量、环境、职业健康安全方针及目标已得到逐步实施和有效的保持。
管理者代表：