发布时间 : 星期一 文章GBT 23020-2013(两化融合)信息化和工业化融合管理体系全套文件(管理手册程序文件)更新完毕开始阅读
XXX集团有限公司信息化和工业化融合管理体系文件
4.3.2 企管建立公司“记录清单”，以对公司记录进行有效控制，各部门建立本部门“记录清单”。 4.4 记录的调整
4.4.1 对于记录的新增、修改、删减，由各部门填写“文件更改申请单”，报企管批准，企管部和各部门及时调整“记录清单”中的内容，原记录自新记录启用后作废。 4.5 记录的填写要求
4.5.1 记录的填写必须及时、准确、清晰、完整，填写时字迹工整易识别。 4.5.2 记录填写尽量避免更改。必须更改时，由更改人划杠修改，保持原内容可见，更改人在更改处签字。 4.6 记录的归档和保存
4.6.1 记录形成后，由各部门定期进行整理，规范保存。
4.6.2 记录的保存期限由各部门结合产品寿命周期和实际需要提出，经企管确认后执行，具体规定要求见“记录清单”。法律法规或合同有要求时按要求执行。
4.6.3 记录应在适宜的环境下保存，防止变质、损坏和丢失，保管方法应便于检索。 4.7 记录的借阅
4.7.1 记录的借阅需征得记录保管人同意，用后及时归还，防止丢失、破损、涂改。顾客资料及涉及公司密级的记录不提供给无关人员查阅。 4.7.2 顾客或相关方查阅记录时，必须经部门负责人批准。 4.8 记录的处置
记录超过规定的保存期限，如果需要进行销毁，填写“文件销毁审批单”，经部门负责人批准后实施。 5、相关/支持性文件
XXX集团有限公司信息化和工业化融合管理体系文件
5.1 文件控制程序 5.2 文件编号管理规定 6、记录 6.1 记录清单 6.2 文件更改申请单 6.3 文件销毁审批单
XXX集团有限公司信息化和工业化融合管理体系文件
03 HL/GX/B/03-2018 两化融合策划控制程序 1.范围
本控制程序规定了XXX公司（以下简称“公司”）两化融合体系策划工作中，各部门的职责以及主要工作流程。 2.规范性引用文件
下列文件对于本控制程序的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本控制程序。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本控制程序。 3.术语和定义
SMART原则：是确定战略目标时，战略目标应具备的要求：S=specitfic-具体-不含糊；M=measurable-可计量-可以量化；A=attainable-可行-可以达到；R=relevant-相关-与使命相一致；T=time based-定时-有完成期限。 4.职责
4.1.两化融合工作领导小组
——负责召集部门的相关人员，讨论本企业如何建立、变更两化融合管理体系，并确定本企业的两化融合管理体系，包括管理体系的层级关系和文件构成。
4.2.公司各部门
——各部门根据对两化融合管理要求的理解，提出对本企业如何建立、变更管理体系的建议，并确认本部门在管理体系中应建立的两化融合作业指导书、记录等各类文件的名称和要求。 5.管理活动的内容与方法 5.1.总体要求 5.1.1目的
XXX集团有限公司信息化和工业化融合管理体系文件
识别或建立企业两化融合对应的过程，明确过程之间的关系、过程控制方法、过程运作所需资源以及评测与改进方法，并形成文件化的两化融合管理系统。 5.1.2相关要求
（1）满足两化融合的目标以及两化融合管理体系总要求。
（2）对两化融合管理体系的变更进行策划和实施时，保持其连续性和完整性。 5.2.业务内容 5.2.1编制策划计划
公司高层管理者是两化融合管理体系策划的主要责任人，应指定专人编制两化融合策划的工作计划。工作计划至少应包括： a) 管理体系策划的相关人员（包括召集人和参与人）； b) 策划工作的起始时间和结束时间； c) 策划工作的主要形式、关键里程碑；
d) 策划工作开始前相关人员应进行的准备工作及提交成果； e) 策划工作过程和决策机制； f) 本次策划的预期成果。 5.2.2审议方针、能力和目标
公司高层管理者应根据两化融合策划计划，组织审议公司两化融合的方针、能力和目标，审议的重点为：
a) 审议公司两化融合的方针是否从企业的愿景和使命出发，与企业战略保持一致，围绕获取企业可持续竞争优势的主题，兼顾利益相关方的诉求，既体现了公司领导层对两化融合管理体系实施的期望和要求，又满足公司未来几年内的中长期发展规划；
b) 审议公司是否识别出当前及未来一段时期（一般为五年）最有可能或最有必要争取市场竞争优势的方向，最有必要通过信息技术、业务流程、组织结构的同步创新和持续改进以及数据的开发利用，来增强或创新的能力；